Geschäftsfeld Compliance
Compliance ist ein weit gehender Begriff, welcher in verschiedenen Branchen Anwendung findet. Das Geschäftsfeld Compliance bei Eurospider bezieht sich auf Compliance bei Finanzintermediären. Dabei haben wir vorwiegend die Themen Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen im Fokus.
Die Herausforderungen in diesem Geschäftsfeld liegen in der Beschaffung, der Aufbereitung und der Verarbeitung von compliance-relevanten Informationen. Es müssen viele unterschiedliche Quellen erschlossen werden. Daraus sind wiederum die relevanten Informationen zu extrahieren. Schliesslich braucht es ausgereifte und performante Abgleichalgorithmen sowie prozessunterstützte Tools zur Bearbeitung von Informationen.
Aus Sicht Informatik bietet dieses Geschäftsfeld ein reiches Spektrum an Problemstellungen, welche unterschiedliche Methoden und Lösungsansätze verlangen. Nur durch eine interdisziplinäre Arbeitsweise zwischen IT- und Fachspezialisten können wirtschaftliche Lösungen entwickelt werden.
Aus Sicht der Kunden stehen vor allem vier Themen im Vordergrund: Vertraulichkeit und Diskretion, Qualität und Quantität der Informationen, Performance und Verfügbarkeit der Lösungen sowie die Prozesskosten für die Nutzung der Informationen.
Eurospider und Compliance
Fuchs, Ronny & Schäuble, Peter (2010).
Name-Matching-Systeme: im Einsatz gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei Banken.
Norderstedt: Books on Demand.
Eurospider betreibt seit 1996 professionelles Name-Matching in verschiedenen Branchen und verfügt über Mitarbeiter mit mehrjähriger Compliance-Erfahrung bei Banken. Zusammen mit MME Partners gründete Eurospider die Firma KYC Spider AG, welche erfolgreich Compliance-Lösungen für Finanzintermediäre anbietet. Eurospider bietet seit längerem erfolgreich mehrere Produkte in diesem Bereich an. Mit der Veröffentlichung des Buches „Name-Matching-Systeme: Im Einsatz gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“ im März 2010 stellt Eurospider das komplexe Wissen in diesem Bereich einem breiten Publikum zur Verfügung.
Relevancy Produkte für Compliance
KYC Matching CPM
KYC Matching CPM ist ein Inhouse Name-Matching-System für Finanzintermediäre. Als All-in-One-Lösung enthält das Produkt alle notwendigen Komponenten: Datenbasis (Sanktionslisten, PEP-Datenbanken, Crime-Listen etc.), effektive Name-Matching-Algorithmen und Bearbeitungsmodule. Das Produkt gibt es als Desktop- und Server-Variante.
Unsere Compliance-Kunden
Typische Kunden in diesem Geschäftsfeld sind Banken, Effektenhändler, Versicherungen, Spielcasinos und Vermögensverwalter.
Ausgewählte Referenzen im Geschäftsfeld Compliance
- KYC Spider AG
- AEK Bank 1826 Genossenschaft
- Alpha Rheintal Bank AG
- Alternative Bank Schweiz AG
- acrevis Bank AG
- Bank EEK AG
- Bank Thalwil Genossenschaft
- BBO Bank Brienz Oberhasli AG
- Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft
- Bank EKI Genossenschaft
- Deka (Swiss) Privatbank AG
- Ersparniskasse Rüeggisberg Genossenschaft
- Migros Bank AG
- Regiobank Solothurn AG
- Bank Sarasin & Cie. AG
- Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG
- Spar- und Leihkasse Frutigen AG
- Sparkasse Wiesendangen
- Swissregiobank AG
- VZ Depotbank AG
